贸易合规 | 白领犯罪
总部位于新加坡的出口商、货运代理及其董事正面临日益严格的审查，审查重点在于运往美国的货物的真实原产国。继一系列备受瞩目的诉讼以及一份将新加坡列为全球转运网络一部分的美国新报告之后，我们将探讨太平洋两岸执法力度不断加强的原因、新加坡可能面临更多诉讼的原因，以及法律咨询如何在合规问题出现之前、之中和之后提供帮助。
在过去的两年里，美国和新加坡都大幅加强了对转运和原产地声明的审查，并提出了刑事指控。
无论是故意还是由于内部控制不力，弄错原产国已经不再是小问题了。
这可能导致刑事诉讼、公司和个人资产被冻结，以及持久的声誉损害。
本文阐述了以下内容：
- 美国政府为何加大力度打击转运欺诈和贸易合规行为
- 新加坡为何对违规公司和个人采取更强硬的立场，以及为何此类起诉案件可能增多
- 律师可以在很多方面提供帮助，从事先提供合规建议到为刑事指控辩护。
转运欺诈与贸易合规
美国对中国连续多轮加征关税和实施出口管制，使得中国企业有强烈的经济动机在商品进入美国市场前隐瞒其真实来源。华盛顿方面则以显著加强执法力度作为回应。
- 2026年8月，新加坡被列入白宫贸易和制造业政策办公室的名单。 “大型转运骗局”报告并声称中国制造的商品通过“影子转运网络”进行流通。
- 新加坡政府回应称，他们不这样做。 “纵容企业使用欺诈和不诚实手段= 规避其他国家的法律。
- 2026年7月，新加坡警方 查获 一栋价值约 55 万新元的优质平房和约 1 万新元的银行存款，涉及至少三名男子，他们被控以虚假陈述进行欺诈，涉嫌违反美国出口管制规定转移英伟达人工智能芯片。
新加坡将采取更强硬的立场，预计会有更多人被起诉。
2025年6月9日，新加坡海关和贸易及工业部联合发布新闻稿及海关通告第06/2025号，提醒所有进口商、出口商和转运商：
- 许可证上申报的原产国必须是货物完全获得或实质上经过加工的国家；
- 货物经新加坡转运本身并不能使货物成为“新加坡原产”货物；
- 许可证上的原产地栏为必填项，绝不能留空或填写“不适用”；
- 相关证明文件，包括生产记录、成本报表和发票，必须至少保存五年。
2026 年 6 月，三名个人和三家新加坡注册公司被指控参与一项计划，该计划从 2022 年 8 月持续到 2025 年 6 月，旨在将价值超过 2300 万新元（约 1800 万美元）的中国制造的床垫虚假申报为新加坡原产商品，以逃避美国对中国床垫征收的反倾销税。
新加坡海关表示，这种行为“破坏了国际贸易文件的完整性，并可能损害新加坡作为值得信赖的可靠全球贸易中心的地位”。
| 如今，一份虚假的原产国申报单就可能在新加坡引发刑事诉讼、资产没收，并在美国面临同样的指控。 |
由于美国加强了审查力度，国内合规制度也更加严格，新加坡海关也表明了其保护新加坡作为贸易中心地位的意图，我们预计，针对公司以及签署许可证和原产地证书的个人的类似起诉很可能会继续发生。
律师可以提供帮助的地方
1. 先发制人的贸易合规
聘请律师的最佳时机是在问题出现之前。
- 审查供应链、生产记录和原产地证书，以识别存在较高风险被错误定性的产品或交易。
- 评估现有声明是否符合第 06/2025 号通知中“完全获得或实质性转化”的规定。
- 就文件保存、许可证签发流程和内部升级程序提供建议。
2. 加强和强化内部合规措施
随着执法力度加大，企业需要采取相应的合规措施。
- 为准备、核实或批准许可证和原产地证书的工作人员设计或升级贸易合规政策和标准操作程序。
- 培训财务、物流和管理人员，使其能够识别供应商文件和定价中的危险信号。
- 建立内部举报和举报渠道，以便问题能在内部被发现并得到解决，然后再提交给监管机构。
3. 调查、刑事辩护和法律咨询
如果已经出现合规问题，或者海关已经联系过您，那么尽早获得法律建议就非常重要了。
- 代表正在接受新加坡海关、商业事务局调查或面临美国当局平行调查的公司和个人。
- 就信息请求、审计和潜在的自愿披露提供建议和管理回应。
- 为被指控的公司和个人提供刑事辩护，从调查阶段到审判阶段。
本事务所经常为因欺诈或其他不当贸易行为而受到调查和/或面临起诉的公司、其董事和员工提供法律咨询。如果您担心自身面临的法律风险，请联系我们获取保密建议。
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