投资诈骗
- 处理案件
- 156件
- 涉及金额
- $245,600,000
- 平均追回率
- 89%
SUCCESS STORIES
成功案例
每一个成功案例都是专业能力的体现，更是当事人重获希望的见证。以下为近年来处理的重要案件摘要。
473件总成功案件
$890M总追回金额
87%平均追回率
5.2个月平均处理时间
案件类型统计
我们处理的各类诈骗案件统计资料
虚拟货币诈骗
- 处理案件
- 132件
- 涉及金额
- $198,400,000
- 平均追回率
- 82%
商业诈骗
- 处理案件
- 98件
- 涉及金额
- $156,800,000
- 平均追回率
- 91%
浪漫诈骗
- 处理案件
- 87件
- 涉及金额
- $89,200,000
- 平均追回率
- 75%
重点案例
精选具有代表性的成功案例
投资诈骗已结案
跨国投资诈骗案
追查虚假投资平台的跨境资金路径，配合执法行动并协助受害者追回主要损失。
主要成果
- 冻结犯罪资产
- 协助拘捕7名主要嫌犯
- 建立预警机制
- 诈骗金额
- $12,500,000
- 成功追回
- $11,800,000
- 追回率
- 94%
加密货币诈骗已结案
虚拟货币洗钱案
通过区块链分析还原多交易所资金流转路径，推动多个司法辖区协同行动。
主要成果
- 破解洗钱网络
- 跨境执法合作
- 建立技术标准
- 诈骗金额
- $8,900,000
- 成功追回
- $7,600,000
- 追回率
- 85%
商业诈骗已结案
商业电邮诈骗案
协助受害企业处置商业邮件诈骗、追回款项，并完善内部风险控制与应急程序。
主要成果
- 企业风控升级
- 员工防诈培训
- 建立应急机制
- 诈骗金额
- $5,200,000
- 成功追回
- $4,900,000
- 追回率
- 94%
投资诈骗已结案
国际庞氏骗局案
协调多国调查涉及五百余名投资者的高回报骗局，瓦解网络并追索资产。
主要成果
- 国际执法协调
- 资产追踪创新
- 投资者教育
- 诈骗金额
- $18,700,000
- 成功追回
- $16,200,000
- 追回率
- 87%
金融诈骗已结案
网络银行诈骗案
针对钓鱼网站与社会工程攻击，联动银行迅速冻结资金并帮助客户挽回损失。
主要成果
- 银行合作机制
- 快速响应系统
- 客户安全培训
- 诈骗金额
- $6,800,000
- 成功追回
- $6,400,000
- 追回率
- 94%
加密货币诈骗已结案
虚假ICO诈骗案
运用区块链取证分析虚假代币发行项目，追踪资金并支持后续执法调查。
主要成果
- 区块链取证
- 投资者权益保护
- 监管建议
- 诈骗金额
- $14,200,000
- 成功追回
- $11,900,000
- 追回率
- 84%
电信诈骗已结案
电信诈骗集团案
协助多地警方调查冒充政府与银行的大型电信诈骗网络，并推进联合行动。
主要成果
- 多国警方合作
- 公众防诈教育
- 技术侦查突破
- 诈骗金额
- $9,600,000
- 成功追回
- $8,100,000
- 追回率
- 84%
投资诈骗已结案
外汇交易诈骗案
调查宣称自动交易和保证收益的虚假外汇平台，协助监管机构关闭平台并追款。
主要成果
- 平台技术分析
- 监管机构协作
- 交易者保护
- 诈骗金额
- $7,300,000
- 成功追回
- $6,800,000
- 追回率
- 93%
投资诈骗已结案
房地产投资诈骗案
揭露不存在的房地产开发项目，组织投资者维权并追回大部分涉案资金。
主要成果
- 房地产专项调查
- 投资者集体维权
- 监管漏洞识别
- 诈骗金额
- $11,800,000
- 成功追回
- $10,400,000
- 追回率
- 88%
电商诈骗已结案
网购诈骗案
联合电商平台和支付机构处理虚假购物网站，及时冻结资金并支持消费者索赔。
主要成果
- 电商平台合作
- 消费者教育
- 支付安全机制
- 诈骗金额
- $3,200,000
- 成功追回
- $2,900,000
- 追回率
- 91%
保险诈骗已结案
保险诈骗案
调查虚构事故和医疗记录的有组织索赔活动，协助保险机构识别诈骗链条。
主要成果
- 保险业合作
- 诈骗手法分析
- 预防机制建立
- 诈骗金额
- $4,600,000
- 成功追回
- $4,200,000
- 追回率
- 91%
投资诈骗已结案
APP投资诈骗案
分析宣称采用AI交易的虚假投资应用，揭示其技术与业务造假并追踪资金。
主要成果
- APP技术分析
- 数字取证
- 科技反诈
- 诈骗金额
- $13,400,000
- 成功追回
- $11,600,000
- 追回率
- 87%
游戏诈骗已结案
虚拟商品诈骗案
与游戏平台协作追踪游戏道具和货币交易，帮助玩家处理虚拟商品诈骗损失。
主要成果
- 游戏平台合作
- 虚拟资产追踪
- 玩家保护
- 诈骗金额
- $2,800,000
- 成功追回
- $2,500,000
- 追回率
- 89%
慈善诈骗已结案
慈善诈骗案
调查利用灾害名义募款的虚假慈善组织，推动资金返还和合规重新分配。
主要成果
- 慈善监管协助
- 资金重新分配
- 恢复公众信任
- 诈骗金额
- $5,700,000
- 成功追回
- $5,100,000
- 追回率
- 89%
金融诈骗已结案
信用卡诈骗案
协助多国金融机构追查信用卡资料窃取和盗刷交易，协调跨境执法合作。
主要成果
- 跨国金融合作
- 交易追踪
- 安全标准提升
- 诈骗金额
- $8,900,000
- 成功追回
- $7,800,000
- 追回率
- 88%
网络诈骗已结案
网络钓鱼诈骗案
处理针对企业高管的钓鱼攻击，协助追回资金并升级信息安全和事件响应。
主要成果
- 安全防护升级
- 员工安全意识
- 事件响应机制
- 诈骗金额
- $4,300,000
- 成功追回
- $3,800,000
- 追回率
- 88%
证券诈骗已结案
股票操纵诈骗案
分析虚假信息和人为炒作形成的市场操纵，支持监管调查与投资者损失追索。
主要成果
- 证券监管合作
- 市场操纵分析
- 投资者补偿
- 诈骗金额
- $16,200,000
- 成功追回
- $14,100,000
- 追回率
- 87%
贷款诈骗已结案
教育贷款诈骗案
调查虚假教育课程和贷款安排，协助主管部门保护学生权益并追回款项。
主要成果
- 教育部门合作
- 学生权益保护
- 贷款安全机制
- 诈骗金额
- $6,100,000
- 成功追回
- $5,400,000
- 追回率
- 89%
医疗诈骗已结案
医疗诈骗案
调查销售未经认证治疗和药物的虚假机构，协助患者索赔并支持监管行动。
主要成果
- 医疗监管协助
- 患者权益维护
- 公共健康保护
- 诈骗金额
- $7,800,000
- 成功追回
- $6,900,000
- 追回率
- 88%
投资诈骗已结案
能源投资诈骗案
核查宣称环保高回报的虚假能源项目，确认项目造假并为投资者追索资产。
主要成果
- 绿色投资调查
- 环保诈骗识别
- 可持续投资教育
- 诈骗金额
- $19,300,000
- 成功追回
- $16,800,000
- 追回率
- 87%
金融诈骗已结案
跨境汇款诈骗案
调查利用移工汇款需求设置的虚假汇率和收费服务，推动资金追回与监管改进。
主要成果
- 移工权益保护
- 金融服务监管
- 跨境支付安全
- 诈骗金额
- $10,500,000
- 成功追回
- $9,200,000
- 追回率
- 88%
加密货币诈骗已结案
数字货币挖矿诈骗案
查明所谓云端挖矿服务并无真实业务，利用技术证据追踪资金并协助投资者追款。
主要成果
- 挖矿诈骗调查
- 技术真实性验证
- 加密货币教育
- 诈骗金额
- $15,600,000
- 成功追回
- $13,200,000
- 追回率
- 85%
客户见证
来自客户的真实反馈
“
专业团队协助企业追回大部分损失，同时建立了更完善的内部防范机制。
张先生科技公司CEO
“
在案件最困难的时候，团队以专业和耐心协助她重新找到解决方向。
李女士个人投资者
“
面对复杂的跨境问题，团队通过国际协作有效推进追款和案件处理。
王总贸易公司